POLICÍA ESPAÑOLA CREARÁ UN CUERPO ESPECIALIZADO EN CRIPTOMONEDAS

En la última semana se ha celebrado en Canillas unas jornadas informativas de la policía nacional de España, en la que han anunciado que están preparando a un grupo de oficiales para especializarlos en crímenes que traten sobre las criptomonedas, las ofertas iniciales de monedas o con la cadena de bloques, con el objetivo de combatir el uso ilegal de estas herramientas.

El motivo de la reunión

Durante esta jornada informativa, se reunieron más de 400 profesionales relacionados con el ámbito policial, uniéndose también agentes de policía de otros países. Germán López Iglesias, director general de la Policía, fue el que inauguró esta jornada, que además contó con los representantes de varias instituciones estatales que también estaban interesados en evitar esa clase de delitos como el Ministerio de Justicia, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, también conocido como CITCO, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Europol, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o CNMV y el Ministerio de Economía.

La policía de España conoce como el Bitcoin y el resto de las criptomonedas han ganado popularidad y han aumentado la cantidad de actividades legales relacionadas con ellas, pero a su vez puede ser usada para realizar actividades ilegales y pueden ser robadas de manos de sus propietarios, es por ello que las máximas autoridades de la policía española han decidido preparar un cuerpo especializado en estas actividades, para prevenir el lavado de dinero, la evasión de impuesto, la financiación del terrorismo y el robo de criptomonedas.

Especialización de un cuerpo de policía

El Ministerio del Interior de España comentó lo siguiente:

“Para luchar contra el novedoso fenómeno, es fundamental facilitar la información, la especialización y el conocimiento práctico entre los investigadores de las herramientas y técnicas adecuadas. Además es necesario que el resto de instituciones implicadas en la prevención y represión del blanqueo de capitales sean conscientes de los problemas jurídicos y de la investigación en este ámbito y, de esta manera, poder obtener unas conclusiones o guía de buenas prácticas sobre la materia que serán tomadas como referencia por todos los jueces y fiscales de España”.

Al creciente uso de esta tecnología, se estima un incremento exponencial del uso de criptomonedas, a lo que el director de la policía Germán López dijo:

“Desde los cuerpos de seguridad pública tenemos que ser capaces de responder eficazmente a este reciente fenómeno… Es necesario combinar las viejas y habituales técnicas de investigación con modernos y novedosos métodos para hallar indicios probatorios en infraestructuras cibernéticas y en monederos virtuales”.

Aunque las criptomonedas no fueron creadas para un uso ilícito de ellas, ocurre igual que con el dinero fiat, por lo que la policía se ha visto en la necesidad de poder intervenir en caso de necesidad.